10 जनवरी 2023 हांगकांग
हांगकांग पुलिस ने 29 से 49 वर्ष की आयु के 18 लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अभियान में गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने 1 नाइजीरियाई व्यक्ति, 1 बांग्लादेशी पुरुष और 16 इंडोनेशियाई महिलाओं सहित गैर-चीनी संदिग्धों द्वारा नियंत्रित मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट को नष्ट कर दिया। 2 पुरुष और 2 महिलाएं मुख्य सदस्य थे और उन सभी के पास पहचान पत्र थे।आपराधिक सिंडिकेट ने अपराध की आय में HK$35 मिलियन से अधिक का कारोबार किया।
पुलिस ने कहा कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट को लक्षित करने के लिए पिछले साल मई में सक्रिय रूप से एक खुफिया ऑपरेशन शुरू किया और पाया कि सिंडिकेट ने हांगकांग में विदेशी घरेलू सहायकों द्वारा खोले गए बैंक खातों का इस्तेमाल विभिन्न ऑनलाइन धोखाधड़ी मामलों से आपराधिक आय को संसाधित करने के लिए किया था। इसलिए, 18 लोगों को कल हांगकांग, कॉव्लून और नए क्षेत्रों में विभिन्न परिसरों में गिरफ्तार किया गया था।
जांच से पता चला कि सिंडिकेट ने पिछले साल मई 2021 से पिछले साल अक्टूबर तक कम से कम 33 प्रॉक्सी बैंक खातों का इस्तेमाल आपराधिक आय में एचके $ 35 मिलियन से अधिक की लूट के लिए किया था, जिनमें से एचके $ 11 मिलियन मार्च 2021 से पिछले अगस्त तक की अवधि से संबंधित होने की पुष्टि की गई थी। वर्ष। HK$11 मिलियन की आय ऑनलाइन डेटिंग घोटाले के 25 मामलों, ईमेल घोटाले के 2 मामलों और निवेश धोखाधड़ी के 2 मामलों से जुड़ी हुई थी। 2021 से शुरू होकर, समूह ने 1,000 से 2,500 हांगकांग डॉलर के साथ बैंक खाते खोलने के लिए प्रॉक्सी की भर्ती की, और पीड़ितों को धोखा देने से पहले उन्हें अपने बैंक कार्ड और लेनदेन पासवर्ड सौंपने को कहा। सिंडिकेट ने कई हस्तांतरणों के माध्यम से धन प्राप्त किया, और अंत में एक स्वचालित टेलर मशीन के माध्यम से धन वापस ले लिया।
वर्तमान में, 5 कोर सदस्यों को अभी भी जांच के लिए हिरासत में लिया जा रहा है, और शेष 13 लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है और अप्रैल के मध्य में उन्हें फिर से पुलिस को रिपोर्ट करना होगा।