हांगकांग सरकार प्रेस विज्ञप्ति
16 फरवरी 2023 हांगकांग
हांगकांग क्वान टोंग मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक महिला पर आज 8,000 हांगकांग डॉलर का जुर्माना लगाया गया, जब उसे वैध लाइसेंस के बिना धन सेवा संचालित करने का दोषी ठहराया गया।
पिछले साल मार्च में, सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक महिला के खिलाफ जांच शुरू की, जिस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिना लाइसेंस के प्रेषण व्यवसाय संचालित करने का संदेह था। गहन जांच के बाद, सीमा शुल्क अधिकारियों ने पाया कि महिला ने प्रेषण व्यवसाय संचालित करने के लिए अपने निजी बैंक खाते का इस्तेमाल किया।
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर-टेररिस्ट फाइनेंसिंग ऑर्डिनेंस के तहत, एक व्यक्ति जो प्रेषण या मनी चेंजिंग सेवा संचालित करना चाहता है, उसे पहले सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। वैध लाइसेंस के बिना ऐसे ऑपरेटरों के लिए सजा पर अधिकतम जुर्माना $100,000 का जुर्माना और छह महीने के लिए कारावास है।